Domanda n. 997

Ai sensi del D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli intermediari assicurativi iscritti nelle Sezioni A e B del RUI procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività:

Scegli la tua risposta.

1. AOpzione A: In occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale, qualora si realizzi la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 100.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata
2. BOpzione B: Esclusivamente in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo
3. COpzione C: In occasione, fra l’altro, dell'instaurazione di un rapporto continuativo