Domanda n. 390

Ai sensi dell’art. 57 del Regolamento IVASS n. 44/2019, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, gli intermediari assicurativi, nel caso di pagamento del premio effettuato tramite bonifico bancario da un soggetto diverso dal contraente:

Scegli la tua risposta.

1. AOpzione A: accertano quale sia la relazione intercorrente fra il contraente e il terzo pagatore, e provvedono a registrare quest’ultimo quale controparte dell'operazione.
2. BOpzione B: accertano quale sia la relazione intercorrente fra il contraente e il terzo pagatore. In ogni caso, compete esclusivamente all’impresa richiedere informazioni integrative per accertare eventuali anomalie desumibili dalla relazione dichiarata o dai mezzi di pagamento utilizzati.
3. COpzione C: accertano quale sia la relazione intercorrente fra il contraente e il terzo pagatore. Qualora ciò sia previsto dall’accordo di distribuzione sottoscritto, provvedono altresì a registrare quest’ultimo quale controparte dell'operazione.