Domanda n. 373

Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento IVASS n. 44/2019, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, gli intermediari assicurativi, fra l'altro:

Scegli la tua risposta.

1. AOpzione A: conservano copia in formato cartaceo del documento d’identità e dell’ulteriore documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale, ovvero di chiusura del rapporto continuativo.
2. BOpzione B: conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità e dell’ulteriore documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale, ovvero di chiusura del rapporto continuativo.
3. COpzione C: conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità e dell’ulteriore documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale, ovvero di chiusura del rapporto continuativo.