Domanda n. 176

In ottemperanza al Regolamento IVASS n. 44 del 2019, quando devono essere effettuate le attività di adeguata verifica della clientela ai fini del riciclaggio?

Scegli la tua risposta.

1. AOpzione A: Quando si instaura un rapporto continuativo, viene designato un beneficiario, liquidata la prestazione o si esegue un'operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 10.000 euro
2. BOpzione B: Quando si instaura un rapporto continuativo, viene designato un beneficiario, liquidata la prestazione o si esegue un'operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 50.000 euro
3. COpzione C: Quando si instaura un rapporto continuativo, viene designato un beneficiario, liquidata la prestazione o si esegue un'operazione che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro