Domanda n. 1223

L'intermediario può esternalizzare l'attività di conservazione della documentazione a fini antiriciclaggio?

Scegli la tua risposta.

1. AOpzione A: No, mai.
2. BOpzione B: Sì, in questa ipotesi, deve stipulare specifici accordi con il soggetto terzo per disciplinare l’attività di conservazione decennale dei documenti, dei dati e delle informazioni.
3. COpzione C: Sì, ma solo in caso di intermediari operanti in regime in libera prestazione di servizi.