Domanda n. 1202

Cosa devono garantire gli strumenti operativi e le procedure per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio adottati da parte degli intermediari a presidio del rischio di riciclaggio?

Scegli la tua risposta.

1. AOpzione A: La tutela della trasparenza rispetto ai clienti relativamente agli strumenti operativi e le procedure per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio adottati a presidio del rischio di riciclaggio.
2. BOpzione B: L’identità dei soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio nonché la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
3. COpzione C: Il versamento dei premi nel conto separato dedicato oppure la stipula di una fideiussione per un importo previsto dalla legge.