Domanda n. 1160

Secondo l'art. 2 del Regolamento IVASS n.44/2019 in materia di antiriciclaggio, si definisce come "operazione frazionata":

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1. AOpzione A: l'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a euro 30.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in quindici giorni.
2. BOpzione B: l'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore a euro 15.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.
3. COpzione C: l'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o inferiore a euro 10.000, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo pari o inferiore al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in quindici giorni.