Domanda n. 1119

Ai sensi del Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e dell'art. 40 del Regolamento IVASS 44/2019 in materia di antiriciclaggio, gli intermediari assicurativi conservano documenti, dati e informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, con modalità idonee a garantire la ricostruzione dell’operatività del cliente, per un periodo pari a:

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1. AOpzione A: 5 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell'operazione occasionale
2. BOpzione B: 8 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell'operazione occasionale
3. COpzione C: 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o dall’esecuzione dell'operazione occasionale