Domanda n. 1013

Ai sensi del D. Lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli intermediari assicurativi iscritti nelle Sezioni A e B del RUI adempiono all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette:

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1. AOpzione A: trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'impresa di assicurazione mandante o di riferimento. Tuttavia, qualora quest'ultima non sia individuabile, i broker inviano la segnalazione direttamente alla UIF
2. BOpzione B: trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'impresa di assicurazione mandante o di riferimento. Tuttavia, qualora quest'ultima non sia individuabile, i broker non sono obbligati ad effettuare la segnalazione alla UIF
3. COpzione C: trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'impresa di assicurazione mandante o di riferimento, senza alcuna eccezione